Содержание понятий, характеризующих сферу обеспечения безопасности банка: безопасность это…
Содержание понятий, характеризующих сферу обеспечения безопасности банка: определение «мера опасности» применимо…
Содержание понятий, характеризующих сферу обеспечения безопасности банка: с точки зрения права, в процессе предпринимательской деятельности допустимы…
Содержание понятий, характеризующих сферу обеспечения безопасности банка: понятие «требования безопасности банка» включает в себя нормативные предписания, относящиеся …
Признаки, характеризующие внутренние (локальные) нормативные акты банка в сфере обеспечения безопасности его деятельности: локальные нормативные акты банка в сфере обеспечения безопасности принимаются…
Признаки, характеризующие внутренние (локальные) нормативные акты банка в сфере обеспечения безопасности его деятельности: исполнение локальных нормативных актов банка в сфере обеспечения безопасности обеспечивается…
Структурные подразделения системы безопасности банка: в соответствии с законодательными предписаниями обязательным структурным подразделением банка является…
Подотчетность структурных подразделений системы безопасности банка: служба безопасности банка отчитывается о результатах своей деятельности…
Подотчетность структурных подразделений системы безопасности банка: служба внутреннего контроля банка отчитывается о результатах своей деятельности…
Полномочия структурных подразделений системы безопасности банка: служба безопасности имеет право использовать в своей деятельности…
Полномочия структурных подразделений системы безопасности банка: проверку соблюдения в кредитной организации законодательства и иных актов регулирующих и надзорных органов и внутренних документов кредитной организации проводит..
Полномочия структурных подразделений системы безопасности банка: в обязанности службы безопасности банка входят …
Система технических средств обеспечения безопасности: в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных предписаний банк обязан использовать в целях обеспечения безопасности …
Признаки, содержащиеся в действии предполагаемого заемщика: умышленное нарушение предполагаемым заемщиком установленного порядка заключения кредитного договора, присущи…
Признаки, содержащиеся в действии предполагаемого заемщика: предоставление заведомо ложных сведений (и документов) о подлинных целях будущего займа, присущи…
Признаки, содержащиеся в действии предполагаемого заемщика: предоставление заведомо ложных сведений (и документов) о личности руководителя (представителя) организации, присущи…
Признаки, содержащиеся в действии предполагаемого заемщика: предоставление заведомо ложных сведений (и документов) о наличии у руководителя (представителя) организации соответствующих полномочий на получение кредита, присущи…
Признаки, содержащиеся в действии предполагаемого заемщика: предоставление заведомо ложных сведений и документов о предмете обеспечения предполагаемой сделки (залоге), присущи…
Признаки, содержащиеся в действии предполагаемого заемщика: предоставление заведомо ложных сведений и документов о хозяйственном положении либо финансовом состоянии организации, присущи…
Признаки, содержащиеся в действии предполагаемого заемщика: заключение договора от имени фактически несуществующей организации, присущи…
Признаки, содержащиеся в действии предполагаемого заемщика: цель действий предполагаемого заемщика — хищение денежных средств кредитора, присущи…
Признаки, содержащиеся в действии предполагаемого заемщика: предоставление подложных балансовых счетов, оборотно-сальдовых ведомостей, расчетно-кассовых документов и другой документации первичного учета, присущи…
Признаки, содержащиеся в действии предполагаемого заемщика: заключение договора от имени организации, зарегистрированной без намерения вести предпринимательскую деятельность, присущи…
Признаки, содержащиеся в действии предполагаемого заемщика: цель действий предполагаемого заемщика — использовать полученный кредит для проведения реальной производственной или коммерческой деятельности, присущи…
Признаки, содержащиеся в действии предполагаемого заемщика: предоставление поддельной банковской гарантии, поддельного страхового свидетельства, присущи…
Подделка документов, удостоверяющих право организации заключать договор займа в объеме и на условиях, предусмотренных проектом договора, выявленная службой безопасности при подготовке к заключению договора займа — признак, присущий…
Подделка документов, удостоверяющих личность руководителя или представителя организации при заключении договора займа — признак, присущий…
Подделка документов, подтверждающих реальное существование организации заемщика — признак, присущий…
Наличие сведений о нецелевом использовании кредитов, ранее полученных заемщиком, и несвоевременным возврате денег банку — признак, присущий…
Наличие сведений о том, что предлагаемый заемщиком предмет залога фактически ему не принадлежит — признак, присущий…
Наличие сведений о том, что сделка, для совершения которой планируется получения кредита, заведомо не может быть осуществлена заемщиком по причинам объективного характера — признак, присущий…
Пластиковая карта…
Для хищения денежных средств банка преступниками используются…
Поддельная карта изготавливается путем…
В хищениях с использованием пластиковых карт участвуют:
В качестве организационных мер предупреждения хищений с использованием пластиковых карт входит банк имеет право:
Технические средства защиты от хищений денежных средств банка путем незаконного использования пластиковых карт включают в себя:
Выберите верные утверждения:
В хищениях с использованием аккредитивов участвуют:
Запрос данных ЕГРЮЛ с целью подтверждения факта реального существования организации продавца и наличия возможности выполнить предполагаемую поставку проводит:
Проверку фактической возможности осуществления схемы предполагаемой поставки товара проводит:
Проверку соответствия представленных для оплаты документов и их реквизитов условиям аккредитива (соответствие подписей и печати получателя средств образцам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати, отсутствие разночтений в тексте документов) проводит:
Проверку наличия даты отгрузки товара в реестре счетов; номеров товарно-транспортных документов либо почтовых квитанций (при отправке товара через организации связи), номеров и дат приемо-сдаточных документов, а также номеров и вида транспорта (в случае отправки груза с представителем покупателя) должен проводить:
В хищениях с использованием поддельных платежных поручений участвуют:
Правовая характеристика векселя: с точки зрения права вексель представляет собою …
Форма векселя: вексель может быть составлен
Форма векселя: вексель считается выпущенным с дефектом формы …
Правовая характеристика векселя: в соответствии с требованиями вексельного законодательства …
Правовая характеристика векселя: в соответствии с требованиями вексельного законодательства под выдачей векселя понимается…
Роль векселя в преступленных посягательствах: в преступлениях, совершаемых в сфере вексельного обращения, вексель может выступать…
Мошенничество в сфере вексельного обращения может совершаться…
Восстановление прав по векселю, который вышел из владения векселедержателя против его воли (в результате хищения, утраты при невыясненных обстоятельствах и т.д.) осуществляется путем…
Защита от банка от злоупотребления полномочиями: полномочия работников банка фиксируются …
Субъект злоупотребления полномочиями с точки зрения уголовного права
Уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями возбуждается …
Последствия отказа банка от привлечения виновного в злоупотреблении полномочиями к уголовной ответственности: виновный может быть привлечен
Субъект коммерческого подкупа с точки зрения уголовного права: субъектом коммерческого подкупа может быть…
Задача предупреждения отклонений от порядка проведения операций и процедур принятия решений, возложена на …
Отказ от заключения трудового договора в связи с обстоятельствами, указанными законодателем: ФЗ «О банках и банковской деятельности…» устанавливает…
Специальные обязательства в сфере обеспечения безопасности банка: для привлечения лица к ответственности за невыполнение специальных требований достаточно принятия:
Прекращение трудовых отношений с работниками в связи с осуждением: совершение работником преступления, не связанного с работой в банке служит основанием для его обязательного увольнения,…
Нарушения дисциплины, могущие служить основанием для расторжения трудового договора по инициативе работодателя: работник может быть уволен по инициативе работодателя в случае…
Деловая репутация банка:
Защита деловой репутации банка осуществляется по следующим направлениям…
Банковская безопасность (Часть Б) — тест 06413 — ответы на тесты Синергия, МОИ, МТИ